El caso Pdvsa-Cripto sacudió al régimen de Nicolás Maduro y dejó al descubierto un escandaloso entramado de corrupción que involucra a exaltos funcionarios, entre ellos Tareck el Aissami, el «todopoderoso» exministro de Petróleo que «desapareció» hace un año y que consiguió en el chavismo la oportunidad de amasar una fortuna.
El 20 de marzo de 2023, y mediante dos posts, El Aissami renunció a su cargo como ministro de Petróleo en medio de las investigaciones en Petróleos de Venezuela relacionadas con la «desaparición» de miles de millones de dólares de la compañía estatal.
Desde ese momento se desconocía su paradero y su responsabilidad, hasta que el fiscal Tarek William Saab divulgó el lunes información actualizada sobre las investigaciones y confirmó finalmente la detención del exfuncionario y otros implicados de alto perfil.
¿Cuál es el alcance de las acusaciones en relación con el caso Pdvsa-Cripto?
El fiscal Tarek William Saab anunció en rueda de prensa la participación directa y la detención de figuras prominentes como Tareck el Aissami, así como Samark López, empresario presuntamente vinculado a la legitimación de capitales, y Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente de Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela.
Foto: Ministerio Público vía AFP
Además de Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa; Joselit Ramírez Camacho, superintendente nacional de Criptoactivos y «mano derecha» del expresidente de Pdvsa, y Hugbel Roa, el «parapeto político» usado para la corrupción, exdiputado a la Asamblea Nacional y exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.
¿Cuál es la conexión entre Tareck el Aissami y el caso Pdvsa-Cripto y cómo funcionaba la red de corrupción?
La red de corrupción operaba a través de una serie de prácticas ilegales que presuntamente involucraban a empresarios corruptos y agentes extranjeros.
Según las investigaciones por la trama de corrupción, Tareck el Aissami, junto con los demás implicados, utilizaba su posición en Pdvsa para asignar cargas de crudo de manera irregular, favoreciendo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin seguir los procedimientos administrativos establecidos ni respetar las normativas de contratación de la estatal petrolera.
Esta asignación preferencial de cargas de crudo permitía a los beneficiarios obtener ganancias ilícitas, que luego eran convertidas en divisas extranjeras y criptomonedas, lo que dificultaba el rastreo por parte de las autoridades. Estas actividades ilegales, afirmó el fiscal general, contribuían a la inestabilidad económica de Venezuela y generó una burbuja financiera que afectaba la moneda nacional y alimentaba el mercado negro de divisas.
Saab reveló además que El Aissami y su red también estaban involucrados en actividades de lavado de dinero a través de una red de prostitución, que utilizaban para mantener influencias políticas y lavar los ingresos ilícitos obtenidos de manera fraudulenta.
Foto: Ministerio Público vía AFP
¿Cuál es el alcance internacional?
El fiscal Tarek William Saab sugirió que esas actividades ilícitas estaban vinculadas a intereses internacionales, particularmente con un eje entre Miami y Washington. Presumió que detrás de la actuación de Tareck el Aissami y los demás exaltos funcionarios que actuaron en complicidad conspiraron para desestabilizar la economía venezolana.
Mencionó asimismo la participación de empresarios corruptos y agentes extranjeros en esa trama, que incluye el uso de tecnología financiera digital y granjas de criptomonedas para encubrir actividades delictivas y el lavado de dinero.
“No me cabe la menor duda de que estas personas estaban vinculadas a Washington, particularmente con el Miami-Washington para destruir la economía venezolana. El plan era ese: que el país llegara al 2024 destruido, pero no lo lograron. Y el castigo tiene que ser implacable. Pudiera venir una nueva fase y haber nuevas detenciones. Hemos desmontado la arquitectura de corrupción con investigaciones conclusivas que develan de manera triangulada lo financiero-económico con lo político y lo imperial que aquí se concatenó para hacer grave daño al país”, dijo Saab.
¿Cuál era el papel de Samark López?
Samark López es señalado por las autoridades venezolanas como un legitimador de capitales y lavador de dinero, implicado en la facilitación de operaciones financieras ilícitas.
Archivo
«No olvidemos a este sujeto, Samark López, como legitimador de capitales, como lavador de dinero. Le abrieron un juicio en Estados Unidos, lo pusieron casi que a la par de Pablo Escobar y de repente ganó el juicio y le devolvieron propiedades. Explique cómo, si usted fue señalado de ser un macrocorrupto, de repente en Estados Unidos su causa fue dejada al olvido y le devolvieron sus propiedades», cuestionó el funcionario.
En detalle, explicó que Samark López presuntamente actuaba a través de un banco digital. «Era el operador financiero que facilitaba las conexiones entre dinero en efectivo, cuentas digitales y criptomonedas para sostener la operación de toda esta mafia criminal».
¿Y el de Simón Zerpa?
Tarek William Saab indicó que Simón Zerpa se encuentra vinculado a «una estructura delincuencial» en el Ministerio de Comercio y en el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, en presunta complicidad con la exviceministra Johana Amorín.
«Mano derecha de El Aissami, valiéndose de sus cargos, desviaban fondos del Estado a través de supuesto proveedores (empresas de maletín), que no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado, causando un daño patrimonial incalculable en millones de dólares», señaló.
Foto: Alexander NEMENOV / AFP
¿Cuántos detenidos hay?
Se ha detenido a 54 personas involucradas en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, incluidos los exaltos funcionarios del gobierno, empresarios y cómplices, y se han emitido órdenes de aprehensión contra 17 sospechosos.
El fiscal Saab señaló que las investigaciones continúan en curso y que se espera que haya nuevas detenciones. Además, podrían revelarse más detalles sobre la magnitud de la corrupción y sus posibles efectos en la economía venezolana.
¿Qué se sabe de la red de prostitución y de «Las muñecas de la mafia»?
Según los testimonios y evidencias presentadas en las investigaciones por la corrupción en Pdvsa, la red de prostitución vinculada a Tareck el Aissami y su círculo de influencia se usaba para varios propósitos, entre ellos el lavado de dinero.
Saab señaló que esta red, que llamó «Las muñecas de la mafia», estaba conformada por mujeres jóvenes, venezolanas y extranjeras, utilizadas para actividades de prostitución de alto nivel.
Foto: Ely Jeims
Algunas de estas mujeres están detenidas, mientras que otras lograron huir del país, incluida una de las mujeres más destacadas en la red, conocida como Ely Jeims.
“Casualmente, la prepago preferida de El Aissami huyó a Estados Unidos antes de que nosotros informáramos de estos hallazgos y allá vive tranquila, la tristemente célebre Ely Jeims, ese es su seudónimo dizque artístico, su nombre es Elizabeth Yépez. ¿Cómo es eso de que vive allá tranquila? Le avisaron que tenía orden de aprehensión y está en Estados Unidos”, afirmó.
¿Qué delitos imputarán a Tareck el Aissami, Samark López y Simón Zerpa?
De acuerdo con Saab, a los tres detenidos les imputarán los delitos de traición a la patria, distracción del patrimonio público, alardeamiento de relaciones o influencias y legitimación de capitales y asociación.
«Una pluralidad de delitos que culminará con una sanción ejemplar para estos canallas que en mala hora usaron cargos que el Estado les dio para hacer avances importantes en la economía. Se aliaron a empresarios de maletín para finalmente buscar en esta conspiración destruir la economía venezolana y la moneda con el objetivo de causar caos e inestabilidad política y económica. Iba a ser tal que las guarimbas del 2014 y del 2017 se iban a quedar pálidas al lado de lo que tenían en marcha», manifestó el fiscal.
Otras claves de Tareck el Aissami
Investigaciones periodísticas han sugerido que El Aissami solía favorecer a sus círculos cercanos en cargos importantes, en la industria petrolera y durante su mandato como gobernador de Aragua. Además, se le ha acusado de favorecer a empresarios y contratistas en negocios con el Estado venezolano.
Las autoridades estadounidenses lo han señalado como presunto narcotraficante, con acusaciones que incluyen facilitación de envíos de drogas y vínculos con carteles de narcotráfico en América Latina.
Estados Unidos designó al expresidente de Pdvsa como «un capo de la droga» en febrero de 2017 y anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera directamente a su arresto. También fue blanco de sanciones por el Departamento del Tesoro estadounidense.