Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue enfermera de Hugo Chávez y extesorera del régimen de Venezuela, se presentará este lunes ante la corte federal de West Palm Beach, luego de su extradición desde España.
La mujer, exmilitar y otrora poderosa, busca que el juez William Matthewman le otorgue libertad, mientras se la procesa por recibir jugosos sobornos a cambio de otorgar ingresos a empresarios, a través de un ventajoso sistema cambiario del país.
Listos para pagar fianza
En carta a la corte, su defensa hizo saber hace seis días que la suegra de Díaz y un amigo, al que no se identificó, están listos para respaldar una fianza de un millón de dólares para que la mujer sea juzgada en libertad.
Y ahora se espera que ofrezcan una suma similar cuando aterrice su esposo, el también militar retirado Adrián José Velásquez Figueroa, procesado por los mismos hechos. Este será extraditado en días, también desde España, en donde la pareja interpuso varios recursos para no quedar en manos de la Administración de Control de Drogas.
Former national Venezuelan Treasurer Claudia Diaz arrived in South Florida last night and is custody. Diaz’s arrest is pursuant to an @HSI_Miami led investigation on money laundering and foreign corruption act violation, which resulted in her indictment on Dec. 16, 2020. pic.twitter.com/vhrVw6bHna
— HSI Miami (@HSI_Miami) May 13, 2022
Nexo con Pdvsa
Fuentes de Florida le dijeron a El Tiempo que se da por descontado que la mujer no obtendrá la fianza. Además, creen que la exenfermera de Chávez tiene información clave para procesar a fichas del régimen cercanas a Nicolás Maduro y a la cúpula de Petróleos de Venezuela.
“Es posible que alguien esté pagando la fianza para que no hable. La Fiscalía ya argumentó que hay riesgo de fuga de la señora Díaz”, señaló la fuente. Y agregó que la extesorera tiene información que podría incluso afectar una de las medidas que el gobierno de Biden tomó de cara a Venezuela.
Se trata de la exclusión de la llamada Lista Clinton de Carlos Erick Malpica Flores, conocido como el “sobrino favorito” de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Díaz fue subalterna de Malpica cuando este se desempeñó como secretario del Tesoro de Venezuela.
Además de la remoción de Malpica de esa lista negra, Biden otorgó autorización transitoria para que se reanuden conversaciones entre Chevron y la estatal petrolera.
El entramado societario
“Si la exenfermera Díaz empieza a hablar, como se espera, el caso que hay en contra de Malpica se va a empezar a mover. Y una cosa es la diplomacia y el gesto de buena voluntad de removerlo, y otra es lo judicial”, explicó la fuente.
Sobre Malpica, el Departamento del Tesoro sabe que hay al menos 16 compañías registradas en Panamá, vinculadas a su entorno. De hecho, fueron incluidas en la llamada Lista Clinton, por alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
La sanción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros sobre el “sobrino favorito” de Cilia Flores data de julio de 2017, y junto con él figuraban otros funcionarios del régimen, como Tarek William Saab.
El Tiempo ingresó a la página oficial de la OFAC y, no obstante el anuncio de la administración de Biden, el nombre del empresario aún figura entre los sancionados.
Los líos de la pareja
En cuanto a Díaz, la justicia rastrea nueve compañías –en Panamá, Venezuela y Estados Unidos– vinculadas a su esposo. Allí también aparecería Josmel Velásquez, exgerente de presupuesto regional de Pdvsa y cuñado de Díaz.
Se investiga si, además de los sobornos, a esas firmas fueron a parar dineros del régimen.
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