legitimación de capitales

Caso Alex Saab: justicia de España cita a Conrado Pérez y José Brito por presunta legitimación de capitales

POLÍTICA julio 17, 2024

La justicia española citó a Conrado Pérez Linares y a José Brito por una investigación en su contra por legitimación…

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TSJ del régimen dictó privativa de libertad para el expresidente de Lácteos Los Andes y su esposa

POLÍTICA mayo 18, 2021

El Tribunal Supremo de Justicia del régimen dictó este martes 18 de mayo privativa de libertad para el expresidente de…

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Ministerio Público investiga a representantes de Guaidó por supuesto cobro de sobornos

POLÍTICA septiembre 17, 2020

El Ministerio Público anunció este jueves la apertura de una investigación contra representantes en el exterior de Juan Guaidó, reconocido…

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Banco del Orinoco cesará sus funciones debido al riesgo país en Curazao

ECONOMÍA septiembre 6, 2019

El Grupo Financiero BOD informó este viernes que cesarán las actividades del Banco del Orinoco NV, que opera en la…

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