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Lavado de dinero

Veppex pidió a Guaidó gestión transparente de recursos que descongelará EE UU
MUNDO
Este lunes, el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio solicitó al presidente interino, Juan Guaidó, transparencia sobre el presupuesto…
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Los lujos que se dio Maikel Moreno en EE UU con millones de dólares que no justificó en ese país
EE UU
Ariana Fajardo, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, reveló el jueves la suma de dinero que Maikel Moreno, presidente…
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Reuters: EE UU acusa a un contratista de Pdvsa por sobornos y lavado de dinero
EE UU
Los fiscales federales del distrito Sur de Florida, Estados Unidos, acusaron a Leonardo Santilli, contratista de Pdvsa, por presunto lavado…
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Así son las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo
MUNDO
Un total de 29 países de la Unión Europea, Estados Unidos y Australia abrieron 1.000 investigaciones contra cabecillas del lavado…
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Remesas y actividades ilícitas ayudaron al régimen a superar el año 2019
ECONOMÍA
El año 2019 fue uno de los más difíciles para la economía venezolana. La contracción económica de 28%, las sanciones…
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Estados Unidos sancionó al hijo de Daniel Ortega por lavado de dinero
MUNDO
Estados Unidos sancionó este jueves a Rafael Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, con Rosario Murillo, quien…
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Ex alcalde de Nueva York representó legalmente a un millonario venezolano investigado por lavado de dinero
MUNDO
Una investigación realizada por el diario estadounidense The Washington Post reveló que Rudolph W. Giuliani, ex alcalde de Nueva York,…
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Lava Jato salpica a Paraguay y pide arresto ante la Interpol del ex presidente Cartes
LATINOAMÉRICA
La Operación Lava Jato, en la que se investiga el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, golpeó…
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Arrestan a profesor de la Universidad de Miami por lavar dinero del régimen venezolano
EE UU
Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, recibió 2,5 millones de dólares en sobornos del régimen de Nicolás Maduro.…
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Criptomonedas, narcotráfico y criminalidad: ¿mito o realidad? 
CRIPTOMONEDAS
El uso que los delincuentes puedan hacer de las criptomonedas, y en particular del proyecto Libra de Facebook, genera temor.…
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