Apóyanos

Lavado de dinero

Operaciones en bitcóins deben registrarse para evitar que sean consideradas lavado de dinero
CRIPTOMONEDAS
Los beneficios obtenidos en criptomonedas o bitcóins (BTC) deben incluir pagos de impuestos y registrarse para evitar que se consideren…
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Exfuncionario de Citgo se declaró culpable en EE UU del lavado de 7 millones de dólares que recibió en sobornos
POLÍTICA
José Luis De Jongh Atencio, exfuncionario de Citgo Petroleum Corporation, se declaró culpable de participar en un esquema internacional de…
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Venezolano se declaró culpable en EE UU de lavar más de 500.000 dólares
VENEZUELA
El venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable el martes 16 de marzo en la Corte Federal de Manhattan de…
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Hezbolá ayudó al régimen de Maduro a convertirse en eje del terrorismo internacional
POLÍTICA
Hezbolá se ha convertido en un aliado para el régimen de Nicolás Maduro, ayudándolo a convertirse en un eje central…
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El papa Francisco pide que el dinero se utilice para “servir y no gobernar”
MUNDO
El papa Francisco realizó este jueves una nueva crítica a un sistema económico. Y destacó que el dinero “debe servir…
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InSight Crime: Presumen que gobierno de El Salvador está ligado a lavado de dinero en Venezuela y EE UU
MUNDO
Funcionarios y particulares cercanos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, están vinculados a un esquema masivo de blanqueo de…
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Asesinaron de múltiples disparos a contratista de Pdvsa acusado de lavado de dinero por EE UU
SUCESOS
De múltiples disparos asesinaron a Leonardo Santilli, contratista de Pdvsa acusado por lavado de dinero en Estados Unidos. El hecho…
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TSJ en el exilio: Extradición de Alex Saab no requiere tratado bilateral
POLÍTICA
Juristas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio señalaron este jueves que la ausencia…
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La ley de Cabo Verde impide a Venezuela intervenir en el caso de Alex Saab
MUNDO
La ley de Cabo Verde no permite que Venezuela intervenga legalmente en el proceso de extradición del empresario colombiano Alex…
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Autoridades cumplieron con todos los principios para extraditar a Alex Saab
POLÍTICA
Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, aseguró este miércoles primero de julio que las autoridades cumplieron con todos los principios…
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