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Lavado de dinero

Justicia de EE UU revela cómo fue la trama de corrupción entre Claudia Díaz y Raúl Gorrín
POLÍTICA
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este jueves cómo funcionó la trama corrupta entre el empresario venezolano Raúl…
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Estados Unidos pide no permitir testigos por video en caso Alex Saab
POLÍTICA
El gobierno de Estados Unido pidió a un juez federal que no permita que los testigos de Alex Saab declaren…
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Extraditan a Estados Unidos a hombre acusado de lavar dinero de Pdvsa
VENEZUELA
Luis Fernando Vuteff, de nacionalidad argentina, fue extraditado el jueves a Estados Unidos desde Suiza tras ser acusado de un…
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Capturaron en Cúcuta a colombo-venezolano solicitado en extradición por lavado de dinero
MUNDO
Las autoridades colombianas capturaron en Cúcuta a un hombre de nacionalidad colombo-venezolano con orden de extradición por el delito de…
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Dos hombres acusados en EE UU de lavar 1.200 millones de dólares de Pdvsa
ECONOMÍA
Dos administradores de activos financieros fueron acusados en un tribunal del sur de Florida de un presunto delito de «lavado…
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El juicio en EE UU: juez negó moción de la enfermera de Chávez
EE UU
Un juez negó este martes una moción de la extesorera Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la enfermera de Hugo…
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Posponen para octubre juicio por lavado de dinero de la enfermera de Chávez
EE UU
El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida…
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España extraditó a EE UU a extesorera chavista Claudia Díaz, acusada de lavado de dinero
EE UU
Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera nacional de Venezuela y conocida como la «enfermera de Hugo Chávez», fue entregada este jueves…
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Esposa de Alex Saab negó la detención de familiares por lavado de dinero en Italia
POLÍTICA
Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, negó este viernes la detención de dos de sus familiares por presunto…
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Defensa de Alex Saab intentó demostrar supuesta condición de diplomático del empresario
VENEZUELA
La defensa de Alex Saab se presentó este miércoles ante una audiencia en el Tribunal de Apelaciones de Atlanta (Georgia)…
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