Lavado de dinero

Condenan en EE UU a un exmilitar venezolano por lavado de dinero y soborno a funcionarios

SUCESOS mayo 23, 2024

Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de Estados Unidos a un…

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Exmilitar de la GNB se declara culpable en EE UU de lavado de dinero y soborno

SUCESOS marzo 4, 2024

Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela se declaró este lunes en un tribunal de Florida culpable de participar…

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Justicia confirma que Cristina Fernández debe ser investigada por caso de lavado de dinero

LATINOAMÉRICA febrero 6, 2024

El máximo tribunal penal de Argentina rechazó un recurso de queja de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) contra un fallo…

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Desestimaron caso contra banquero vinculado al lavado de 1,2 millones de dólares malversados de Pdvsa

VENEZUELA diciembre 13, 2023

Fiscales federales de Miami desestimaron un caso penal contra el banquero uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta, quien estaría vinculado a un…

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Panamá extraditó a EE UU a un venezolano y a otros dos hombres solicitados por fraude y lavado de dinero

MUNDO agosto 29, 2023

Un ciudadano canadiense, uno colombiano y otro venezolano fueron extraditados este martes por Panamá a Estados Unidos, donde son acusados…

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Exfuncionario del chavismo transfirió 18 millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad

POLÍTICA agosto 8, 2023

Luis Carlos de León Pérez, un exfuncionario del chavismo detenido en Estados Unidos, transfirió más de 18 millones de dólares…

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La esposa del Chapo es trasladada a una casa de transición antes de su libertad en EE UU

EE UU junio 7, 2023

Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín «el Chapo» Guzmán, ha sido trasladada de una cárcel en Texas…

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Policía de Nicaragua acusó de lavar dinero a la Iglesia católica nicaragüense

LATINOAMÉRICA mayo 27, 2023

La policía de Nicaragua acusó este sábado a la Iglesia católica nicaragüense de «lavar dinero». Por lo que ordenó al…

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Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con el chavismo

LATINOAMÉRICA mayo 27, 2023

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó por presunto lavado de cientos de millones de dólares a los…

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«Soy un prisionero político»: difunden audio con declaraciones de Alex Saab

VENEZUELA febrero 2, 2023

Un audio con declaraciones de Alex Saab, señalado por la justicia estadounidense como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue difundido…

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