Apóyanos

lavado de activos

La Justicia de Perú ordena inicio del juicio contra Keiko Fujimori por lavado de activos
LATINOAMÉRICA
El juez peruano Víctor Zúñiga emitió este viernes el auto de enjuiciamiento que marca el inicio del proceso penal por…
Leer más

Hijo de Gustavo Petro es imputado por cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
LATINOAMÉRICA
Un juez imputó este martes los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público a Nicolás Petro…
Leer más

Expresidente Toledo no asiste por segunda vez a audiencia de control judicial
MUNDO
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) no asistió este martes, por segunda vez consecutiva, a la audiencia judicial de «control…
Leer más

Venezuela y Colombia revisan trabajo sobre la lucha contra el lavado de activos
POLÍTICA
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el embajador de Colombia, Armando Benedetti, con el objetivo de…
Leer más

Fiscalía colombiana investiga al hijo de Petro por posible lavado de activos
LATINOAMÉRICA
La Fiscalía investiga penalmente a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, por supuestas reuniones con narcotraficantes en…
Leer más

Colombia despliega la mayor operación contra el lavado de activos del ELN
LATINOAMÉRICA
El presidente de Colombia, Iván Duque, informó el domingo el despliegue de la mayor operación contra el lavado de activos…
Leer más