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Blanqueo de capitales

Venezuela entra en la lista gris de GAFI por deficientes acciones contra el lavado de dinero
VENEZUELA
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha incluido en su lista gris a Venezuela y Mónaco, que se suman así…
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Dos detenidos en España durante operación contra el blanqueo de dinero procedente de Venezuela
ESPAÑA
Dos personas fueron detenidas en España en una operación policial que se llevó a cabo este viernes contra el blanqueo…
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Panamá sale de la lista de países de alto riesgo por blanqueo de capitales de la UE
LATINOAMÉRICA
La Unión Europea (UE) eliminó a Panamá de su lista de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la…
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Exembajador de Rodríguez Zapatero en Venezuela volverá a declarar ante el juez por blanqueo de capitales
POLÍTICA
El embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, su mujer, Cristina Cañeque, y su hijo Alejo…
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El País: La empresa española Ingelec pagó 3,2 millones de dólares a la red de corrupción de exministros de Chávez
POLÍTICA
Una investigación del diario El País señala a la empresa española Ingelec de haber pagado 3,2 millones de dólares  a…
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Abren una nueva investigación por blanqueo de capitales contra Juan Carlos I
EUROPA
La fiscal general de España, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, informaron este viernes la existencia de…
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Autoridades españolas congelaron bienes de Raúl Gorrín
EUROPA
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de España congeló propiedades de Raúl Gorrín en Madrid. Esto, como parte…
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