Estados Unidos anunció este jueves sanciones específicas contra una red libanesa acusada de lavar dinero de «barones de la droga» y contribuir al financiamiento del movimiento chiita Hezbolá, respaldado por Irán y considerado una organización «terrorista» por Washington.
El Departamento del Tesoro agregó a su lista negra la «organización de lavado de dinero» del libanés Kassem Chams y a Chams Exchange, compañía de servicios financieros con sede en Chtaura, Líbano.
Esta «red internacional» está acusada de lavar dinero de la droga en todo el mundo, «decenas de millones de dólares cada mes» y de «facilitar el movimiento de dinero en beneficio de Hezbolá», según comunicado del Tesoro. También tiene actividades en Australia, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Holanda y Venezuela.
Las sanciones son parte de la campaña de Washington para evitar que Hezbolá y sus afiliados terroristas globales se beneficien de la violencia, la corrupción y el tráfico de drogas, dijo Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro.
Destacó que Chams Exchange está autorizado por el Banco Central de Líbano, a pesar de las antiguas sospechas expresadas por las autoridades estadounidenses. El Tesoro está decidido a trabajar con el Banco del Líbano para bloquear el acceso al sistema financiero libanés a los traficantes de drogas, los lavadores de dinero y los grupos terroristas como Hezbolá.
El gobierno de Donald Trump acusa al Irán chiita de desestabilizar el Medio Oriente y lo convirtió en su principal motivo de preocupación, por lo cual incrementó las sanciones para reducir sus ingresos, así como los de sus aliados regionales, como el Hezbolá libanés.
Lea más en el Departamento del Tesoro.
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