El gobierno de Panamá publicó una lista de 55 funcionarios venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera »reforzada», en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo y el financiamiento al terrorismo.
Las personas que se encuentran en la lista de Panamá son consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Entre los involucrados se encuentran altos funcionarios chavistas como Nicolás Maduro, Maikel Moreno, Tibisay Lucena, Diosdado Cabello, Néstor Reverol y Tarek William Saab.
Las personas naturales que pertenecen a la lista son:
1. Albisini Serrano, Rocco
2. Ameliach Orta, Francisco José
3. Benavides Torres, Antonio José
4. Bernal Martínez, Manuel Gregorio
5. Bernal Rosales, Freddy Alirio
6. Cabello Rondón, Diosdado
7. Chávez Frías, Adán Coromoto
8. Contreras, Willian Antonio
9. D’amelio Cardiet, Tania
10. Damiani Bustillos, Luis Fernando
11. Delgado Rosales, Arcadio de Jesús
12. Escarrá Malave, Hermánn Eduardo
13. Farías Peña, Erika del Valle
14. Fernández Meléndez, Manuel Ángel
15. Fleming Cabrera, Alejandro Antonio
16. García Duque, Franklin Horacio
17. Gonzales López, Gustavo Enrique
18. Guitierrez Alvarado, Gladys Maria
19. Haringhton Padrón, Katherine Nayarith
20. Harnández de Hernández, Socorro Elizabeth
21. Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo
22. Izquierdo Torres, Gerardo José
23. Jaua Milano, Elías José
24. Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo
25. Lucena Ramírez, Tibisay
26. Lugo Armas, Bladimir Humberto
27. Maduro Moros, Nicolás
28. Malpica Flores, Carlos Erik
29. Marco Torres, Rodolfo Clemente
30. Marquez Monsalve, Jorge Elieser
31. Mata García, Américo Alex
32. Meléndez Rivas, Carmen Teresa
33. Mendoza Jover, Juan José
34. Moreno Pérez, Maikel José
35. Noguera Pietri, Justo José
36. Oblitas Ruzza, Sandra
37. Ortega Rios, Calixto Antonio
38. Osorio Zambrano, Carlos Alberto
39. Pérez Ampueda, Carlos Alfredo
40. Pérez Urdaneta, Manuel Eduardo
41. Quintero Cuevas, Carlos Enrique
42. Rangel Gomez, Francisco José
43. Reverol Torres, Néstor Luis
44. Rivero Marcano, Sergio José
45. Rodríguez Díaz, Julián Isaías
46. Rotondaro Cova, Carlos Alberto
47. Saab Halabi, Tarek William
48. Suarez Anderson, Lourdes Benicia
49. Suarez Chourio, Jesús Rafael
50. Varela Rangel, Maria Iris
51. Villegas Poljak, Ernesto Emilio
52. Vivas Velasco, Ramón Darío
53. Zavarse Padón, Fabio Enrique
54. Zerpa Delgado, Simón Alejandro
55. Zuleta de Merchan, Carmen Auxiliadora