Los países de la Unión Europea sacaron este martes de su «lista negra» de paraísos fiscales a Seychelles, Anguila y Dominica, un recorte que ha hecho arreciar aún más las críticas contra este repertorio por llegar en pleno escándalo de los Pandora Papers, que revelan el uso de estos refugios tributarios por parte de la élite mundial.
La investigación destapada el domingo ha reabierto el debate sobre las normas europeas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, que se reforzaron tras los Papeles de Panamá en 2016, y ha llevado a eurodiputados de todo el arco político y ONG a pedir más dureza contra unas actividades que cada año privan a las arcas públicas de millones de euros en impuestos.
Pese a ello, los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete aprobaron este martes un cambio que deja la «lista negra» en 9 países: Panamá, Samoa Americana, las islas Fiyi, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu.
Seychelles, Anguila y Dominica figuran ahora en la lista «gris» de países que se han comprometido a adoptar reformas.
«El Consejo decidió hoy transferir de la lista negra a la gris a tres países. La razón es que se comprometieron con lo que les pedíamos: garantizar que no solo las empresas, sino también las sociedades colectivas, demuestren tener una actividad real, y se comprometieron a aplicar legislación en ese sentido», declaró el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
El político se expresó así en la rueda de prensa posterior a la reunión de titulares económicos de la UE en Luxemburgo.
Aseguró que revelaciones como las de los Pandora Papers son una especie de propulsor para iniciativas políticas de la Eurocámara y la Comisión Europea.
En ese sentido, recordó que el Ejecutivo comunitario presentará antes de fin de año una propuesta legislativa sobre las empresas fantasma.
Insistió en que con su lista la UE pretende usar su influencia para promover cambios en los países.
«¿Está esto funcionando como debería? Bueno, por supuesto, no por completo porque todos sabemos que la elusión de impuestos, los paraísos fiscales, siempre están buscando y encontrando nuevos caminos. Pero, en principio, creo que este es el camino que debemos seguir, hacer presión y utilizar la influencia para provocar cambios», admitió Gentiloni.
Reconoció, sin embargo, que los criterios para elaborar la lista podrían debatirse.
«Si se pudiera aprobar una legislación más estricta, estaría siempre a favor», constató.
Aunque la actualización del listado estaba programada, puesto que la lista se revisa cada seis meses, coincide con la filtración desvelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que muestra cómo políticos, millonarios, famosos y delincuentes usaron una maraña de fideicomisos y sociedades pantalla en territorios como Panamá, Bahamas, Andorra, Dakota del Sur en Estados Unidos y las propias Seychelles, entre otros.
Estos y otros territorios considerados paraísos fiscales se caracterizan por una regulación opaca que dificulta saber quién está realmente detrás de las empresas y facilita escapar al fisco. Y, si bien la creación de sociedades «offshore» no es ilegal, con frecuencia se utilizan para eludir el pago de impuestos.
Críticas
«Algunos de los paraísos fiscales con peor fama del mundo ni siquiera están en la lista de la UE y los ministros de Finanzas van a dejar fuera todavía a más», criticó la eurodiputada socialista Aurore Lalucq, redactora de un informe que votará mañana la Eurocámara para pedir más medidas contra las malas prácticas tributarias.
El portavoz económico del Partido Popular en la Eurocámara, Markus Ferber, criticó en un comunicado que la lista no tiene garra y que aguarla aún más esta semana envía la señal equivocada.
«El mundo al revés: los Papeles de Pandora requieren una respuesta decidida de Europa contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales global. En lugar de eso, los ministros de Finanzas están recortando la lista de la UE de paraísos fiscales y haciéndola todavía más ineficaz», denunció en Twitter el eurodiputado de los Verdes Sven Giegold.
Desde que se puso en marcha en 2017, esta lista negra ha sido criticada por no incluir a los países de la UE ni contener sanciones para los paraísos fiscales, más allá de prohibir el tránsito de fondos comunitarios a través de empresas con sede en estos territorios.
El informe que votará este miércoles la Eurocámara, sin embargo, pide adoptar sanciones para los países en la lista e incluir entre los criterios que se evalúan si las jurisdicciones tienen regímenes fiscales diseñados para atraer a ricos.
La ONG Oxfam, por su parte, criticó que Seychelles salga de la lista pese a ser uno de los destinos más mencionados en los Papeles de Pandora y abogó por introducir un criterio que obligue a revelar al beneficiario real de las empresas.
Al margen de la lista comunitaria, Gentiloni dijo que confía en que este mes se pueda cerrar el acuerdo internacional sobre la fiscalidad global en la OCDE y el G20.
Los ministros aprobaron el plan de recuperación de Malta, con lo que ya son diecinueve los países que han recibido el visto bueno definitivo del club comunitario y pueden acceder al dinero del fondo de reconstrucción.
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