El caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombovenezolano Alex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, se retrasa ante la demora de documentos oficiales de agencias federales en Estados Unidos y en medio de la desconfianza de la defensa de no tener acceso a algunos de ellos sobre la inmunidad diplomática.
En audiencia celebrada este viernes en Miami, con la presencia de Saab, las fechas del proceso se volvieron a posponer. La próxima audiencia de estatus fue programada por el juez Robert N. Scola para el 26 de agosto.
Con uniforme beige, esposado y con la melena recogida, Saab escuchó las consideraciones de Fiscalía y defensa mediante una intérprete.
Ambas partes estuvieron de acuerdo con el nuevo cronograma debido a la cantidad de documentos involucrados, no solo de agencias federales de Estados Unidos, sino de los países en cuestión: Colombia, Venezuela y Cabo Verde, país este último desde donde lo extraditaron en octubre de 2021.
La Fiscalía agregó que es normal la demora de la entrega de documentos oficiales debido a las revisiones y que además hay algunos que son clasificados.
La CIA y el FBI
La Fiscalía señaló que el caso requiere documentos de agencias de los departamentos de Estado, Justicia, Seguridad Nacional, entre otras oficinas como el FBI, y que espera principalmente unos de la CIA.
Por su parte, la defensa de Saab se mostró desconfiada en cuanto al acceso que pueda tener a algunos registros que sustenten la inmunidad diplomática que alega tener el acusado, especialmente teniendo en cuenta que durante su apelación en una corte de Atlanta se produjeron varios en ese sentido.
«Si hay evidencia, nosotros tenemos el derecho», subrayó la defensa.
De esta forma, el juez Scola solicitó el «mayor esfuerzo» a la Fiscalía para que la defensa de Saab tenga la documentación y manifestó que si el problema continúa, los defensores deberán presentar una petición formal.
Fechas de audiencias
Las fechas establecidas por el juez Scola para las siguientes audiencias, y que dependen de la entrega de documentos por parte del gobierno de Estados Unidos, son: el 26 de agosto, 16 de septiembre, 7, 17 y 31 de octubre y 14 de noviembre.
De igual forma, el juez estableció para el 15 de agosto la entrega por parte de la Fiscalía de documentación «no clasificada» que obtenga del Departamento de Justicia, por solicitud de la defensa de Saab.
Sobre los documentos en manos del Departamento de Estado, la Fiscalía dijo que «no tenía control» sobre esa agencia, en respuesta a la defensa de Saab, acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que dijo que hacía parte de la acusación.
En mayo, una corte de apelaciones de Atlanta (Georgia) denegó la apelación de Saab y dejó en manos del tribunal de primera instancia de Miami la decisión sobre la inmunidad.
La corte «concluyó que el tribunal de distrito del sur de Florida debe decidir, en primera instancia, si Saab Moran es un diplomático extranjero e inmune al enjuiciamiento», señaló entonces.
Caso Saab
A Saab, de 50 años de edad, lo extraditaron a Estados Unidos en octubre de 2021 desde Cabo Verde, donde lo detuvieron en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense.
El empresario argumenta que gozaba de inmunidad diplomática cuando lo arrestaron en el país insular africano.
El empresario se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró «no culpable» en noviembre de 2021.
Saab se enfrenta a una condena de unos 20 años si lo hallan culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que podrá reducirse si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otras personas.
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