Dos sociedades “holding”, y las filiales de ambas en varios países, integrarían una compleja estructura para blanquear dinero procedente de esquemas de corrupción y expoliado a Pdvsa, de acuerdo con un reportaje publicado este martes en el diario español El Confidencial.
Por medio de dichas compañías, ex altos mandos de los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez habrían lavado parte del dinero robado mediante la compra de más de 120 inmuebles en Marbella y Madrid.
De acuerdo con dicho medio, los 120 inmuebles fueron adquiridos por el ex viceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos y sus cómplices mediante un esquema de sociedades que operaban desde países como Panamá, Islas Caimán, Islas Marshall, Suiza, Portugal, Liechtenstein, Chipre, Malta, España e isla Mauricio.
La Audiencia Nacional de España ahora se encarga de investigar las propiedades, luego de que el 21 de junio el juez titular del Juzgado 41, Juan Carlos Peinado, se inhibiera debido a la naturaleza transnacional del caso.
El mandato judicial de Peinado califica el esquema de “organización criminal”: “Se imputa a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas hacer de España un territorio de blanqueo de capitales procedentes de delitos de defraudación, apropiación y corrupción ocurridos en Venezuela (…) Los beneficios ilícitos obtenidos por la organización criminal con la comisión de los delitos procedentes de defraudación, falsificación, información privilegiada y corrupción fueron, al menos en parte, blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles y la creación de sociedades”.
Con información de El Confidencial