Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiú, bisnieto del fallecido dictador de España Francisco Franco, es uno de los directores de AllBank Corp, intervenido este lunes en Panamá en salvaguarda de sus clientes, y presidido por el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquin.
Así figura en la presentación de la página web de la entidad presidida por Vargas Irausquin, quien es además el padre de la esposa de Martínez Bordiú, María Margarita Vargas Santaella.
AllBank Corp, ramificación financiera panameña con sede matriz en Curazao, es una de las muchas empresas que integran el grupo BOD, propiedad del suegro del aristócrata español duque de Anjou.
La Superintendencia de Bancos de Panamá intervino este lunes las operaciones de AllBank Corp a fin de proteger y salvaguardar los intereses de los depositantes del banco.
Las autoridades financieras panameñas explicaron que el grupo accionista «no atendió en tiempo y oportunidad» a los requerimientos de las acciones correctivas que la SBP instruyó.
Esto, para que «diversificara el alto grado de exposición de sus activos líquidos y servicios de custodia de sus inversiones en valores colocadas en partes relacionadas».
Además, recordó que uno de los bancos propiedad del accionista principal de AllBank en la jurisdicción de Curazao, Banco del Orinoco, fue intervenido el pasado 5 de septiembre por el Centrale Bank Curacao & Sint Maarten.
Allí está colocada una cuarta parte de sus activos líquidos y presta servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores sus activos productivos.
Grupo financiero BOD
El Grupo financiero BOD está integrado por: BOD Banco Universal, Venezuela; Allbank Corp, Panamá; BOI Bank Corporation, Antigua y Barbuda; Banco del Orinoco NV., Curazao, y Bancamérica, República Dominicana.
En el mercado de capitales, por BOD Valores Casa de Bolsa, Venezuela; Corp Casa de Bolsa, Venezuela; Plus Capital Market, Panamá; Plus Capital Market, República Dominicana; BOD Fondos Mutuales, Venezuela, y Element Capital, Venezuela-Panamá.
En el ramo asegurador, por Seguros La Occidental, y en servicios de salud, por Global Care, Salud Care y Planinsa, todas empresas venezolanas.
También integran el grupo las compañías Pymefactoring, Venezuela, y National Leasing, Panamá.
Respuesta del grupo BOD
El grupo BOD respondió este mismo lunes a la decisión de las autoridades financieras panameñas con un escrito.
En el texto explica que «el 3 de septiembre el Grupo Financiero BOD decidió liquidar el Banco del Orinoco NV. como parte de una decisión estratégica ante la imposibilidad de operar de forma regular en la jurisdicción de Curazao».
«Posteriormente, el Banco Central de Curazao solicitó una medida de emergencia con la finalidad de controlar el proceso de liquidación, contraviniendo la legítima decisión de los accionistas del mencionado banco», añadió.
BOD considera «desproporcionada» la medida de las autoridades panameñas y asegura a sus clientes que «la solidez de AllBank Corp está garantizada».
«Estamos ejecutando acciones para revertir a la brevedad posible la medida acordada y normalizar las operaciones de manera inmediata en beneficio de nuestros clientes», concluyó.