Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente (ANC), indicó este jueves que el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión a 70 individuos vinculados a remesas ilegales.
Saab aseguró que el envío de las remesas ilegales se encuentran mayormente ubicadas en el extranjero. «Estas casas se ubican en Colombia donde hay casi 600, Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil».
Además, el fiscal informó que han solicitado el bloqueo de 2.144 cuentas bancarias, de personas naturales y jurídicas que están relacionadas a casas dedicadas a remesas ilegales.
«Estimamos que entre 150 y 200 millones de dólares mensuales dejan de ingresar a la economía formal producto de este mercado ilegal», afirmó.
FGR @TarekWiliamSaab: Investigaciones coordinadas por el Ministerio Público, con apoyo de los cuerpos de inteligencia del Estado, detectaron 2.144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 8 de noviembre de 2018
FGR @TarekWiliamSaab: Estas casas se ubican en Colombia (donde hay casi 600), Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 8 de noviembre de 2018
FGR @TarekWiliamSaab: Estimamos que entre 150 y 200 millones de dólares mensuales dejan de ingresar a la economía formal producto de este mercado ilegal
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 8 de noviembre de 2018
FGR @TarekWiliamSaab: Adicionalmente se solicitó el bloqueo e inmovilización de 2.144 cuentas bancarias de personas naturales como jurídicas vinculadas a estas casas dedicadas a la alteración del valor de nuestra moneda
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 8 de noviembre de 2018