La entidad financiera Goldman Sachs se encuentra inmersa en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para afrontar una multa multimillonaria. Dicha reunión es también con la finalidad de admitir su culpabilidad por un caso de corrupción en Malasia vinculado al blanqueo de capitales.
The Wall Street Journal informó que la multa podría ascender a los 2.000 millones de dólares. Esto supondría que la firma bancaria admitiera que ignoró las advertencias mientras uno de sus clientes saqueaba y blanqueaba importantes cantidades de dinero.
Una subsidiaria de Goldman Sachs
Sin embargo, será una empresa subsidiaria de Goldman Sachs, afincada en Asia, y no la compañía matriz la que admitiría los cargos por haber violado las leyes antisoborno estadounidenses.
Este acuerdo no está vinculado a las acciones penales que están llevando a cabo las autoridades malasias. Podría aumentar el coste de este escándalo para Goldman Sachs.
1Malaysia Development Bhd
La subsidiaria del banco estadounidense recaudó 6.500 millones de dólares para el fondo 1MDB, abreviación de 1Malaysia Development Bhd, de acuerdo con las investigaciones. Esta cantidad pudo haber sido robada por un asesor del gobierno de Malasia llamado Jho Low y dos banqueros de Goldman Sachs.
Low se encuentra prófugo del sistema de justicia penal estadounidense.
Además, los investigadores señalan que el banco ignoró las advertencias de lo que sucedía, con el objetivo de recaudar comisiones que ascendían hasta los 600 millones de dólares.
Los banqueros implicados
En cuanto a los dos banqueros implicados, uno de ellos se declaró culpable de haber robado más de 200 millones de dólares. Además, accedió a ser suspendido de por vida de la industria de valores.
El banquero malasio Roger Ng se declaró inocente en Nueva York a la par que se enfrenta a cargos penales en Malasia.
Desde que se conoció este caso, el Departamento estadounidense de Justicia señaló que aproximadamente 4.500 millones de dólares fueron desviados de 1MDB. De esa cantidad casi 1.000 millones de dólares habrían sido blanqueados en Estados Unidos. Dicho blanqueo se efectuó con la compra de inmuebles, yates, joyas y obras de arte, entre otros bienes.