La justicia de Estados Unidos acaba de echar a andar una segunda fase dentro de la investigación en contra del barranquillero Alex Saab y su entorno.
Mientras Cabo Verde sigue adelante en los protocolos para su extradición a Estados Unidos, en Miami avanza un nuevo proceso que involucra al círculo más íntimo del hombre de confianza de Nicolás Maduro.
Alex Saab
Hasta ahora, las investigaciones se concentraron en Alex Saab. Él está detenido en Cabo Verde, desde el 12 de junio de 2020, y a quien el madurismo ha intentado revestir de inmunidad diplomática para que sea liberado de inmediato.
Pero ahora el objetivo es el también colombiano Álvaro Pulido.
Álvaro Pulido, socio de Saab | Foto: Archivo personal (Baja calidad de origen)
Si bien su nombre figura en el indictment (acusación) y en la circular roja que tienen detenido a Saab, Pulido continúa en libertad e informes de inteligencia lo ubican en Caracas.
Aunque el nuevo expediente se mantiene bajo reserva, El Tiempo estableció que los involucrados también están vinculados a una operación internacional de blanqueo de capitales que pasan por Hong Kong.
Giros a Hong Kong
Shadi Nain Saab Certaín, hijo de Álex Saab, aparece en al menos una de las empresas por las que se movió dinero bajo la lupa de Estados Unidos | Foto: EL TIEMPO
Además de Pulido, en la nueva investigación figuran cinco personas más que tocan las fibras societarias y personales de Saab, cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
Saab escribió la semana pasada una carta en la que asegura que no va a colaborar con la justicia de Estados Unidos ni va a traicionar a Maduro.
Tras declararse «víctima» y asegurar que es torturado por autoridades de Cabo Verde, dijo que no va a ceder ni a traicionar a Nicolás Maduro ni al chavismo. Pero el nuevo expediente podría tener efectos inmediatos.
El Tiempo estableció que dentro de la nueva investigación aparecen transacciones internacionales que pasan por Bogotá, Panamá, Hong Kong y Medio Oriente.
Group Grand Limited es una de las empresas que sirvió para mover el dinero que Estados Unidos rastrea. Entre sus directivos aparece Shadi Nain Saab Certaín, uno de los hijos de Alex Saab.
Estados Unidos liga a Álex Saab con una docena de empresas | Imagen: EL TIEMPO
Exdiplomático colombiano vendiendo bonos de Pdvsa
Javier Betancourt, otrora director de la compañía Group Grand Limited | Foto: EL TIEMPO
El Tiempo reveló, en 2017, que el excónsul colombiano Javier Betancourt Valle está involucrado en la trama.
Y ahora se sabe que, incluso, ya tuvo conversaciones con autoridades de Estados Unidos.
Betancourt le dijo a El Tiempo en su momento que todos los negocios fueron legales.
Sin embargo, autoridades de Bélgica pidieron que se le investigara luego de que esa firma intentó negociar en el mercado bursátil europeo 200 millones de dólares en bonos de Pdvsa.
Otra de las empresas bajo la lupa es Good Central Hong Kong Limited.
Un investigación de El Tiempo estableció, con bases de datos oficiales, que en esa firma aparece el nombre de Emanuel Enrique Rubio. Se trata de un hijo de Álvaro Pulido, el socio de Saab quien también ha usado la identidad de Germán Rubio Salas.
Álex Saab y Adriana Martínez aparecen en documentos. Ella dice que todos sus negocios son legales | Foto: EL TIEMPO
Esa compañía se habría beneficiado con la compra, a precios preferenciales, de millones de dólares del gobierno de Maduro.
La empresa colombiana Vram Holding, en cabeza de Adriana Martínez Rodríguez, la exesposa de Pulido, registró anticipos y avances por valor de 818 millones de pesos, recibidos de Good Central.
Florida
En los próximos días, una corte de Florida oficializará la nueva investigación ligada al caso Saab. También se sabrá la fecha de entrega del barranquillero a la DEA.
Sin embargo, la defensa de Saab sigue insistiendo en que su captura es arbitraria, en que tiene inmunidad y en que su caso obedece a trasfondos políticos. Además, que todos sus negocios son legales.
De hecho, insisten en que Cabo Verde viola sus derechos y en que su salud se está deteriorando. Aun así, Maduro lo nombró vocero en la mesa de diálogo que avanza con la oposición, en México.
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