Una empresa fantasma establecida en San Vicente y las Granadinas, que presuntamente controlaba Claudia Díaz, exenfermera de Hugo Chávez, compró 250 lingotes de oro. Estos valorados en más de 9,5 millones de dólares. Según registros judiciales de Liechtenstein obtenidos por la agencia The Associated Press.
Los lingotes, cada uno con un peso de 1 kilogramo, fueron presuntamente almacenados en una bóveda privada en el diminuto principado europeo. Y estarían disponibles para Díaz y su hijo cuando este cumpliera 18 años de edad.
Pocos años después, un representante de Díaz vendió una cantidad casi idéntica de lingotes y la mayor parte de los ingresos los depositaron en un banco suizo.
Investigación
Esos movimientos están en el centro de una investigación criminal internacional sobre la red de empresas fantasmas y de cuestionables banqueros suizos que han ayudado a convertir a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo.
“Venezuela se ha convertido en un paria virtual. Los muy callados banqueros estuvieron felices de recibir su dinero durante años, pero ahora todos evitan al país cueste lo que cueste no solo para proteger su reputación, sino para evitar sanciones regulatorias e incluso penales”, dijo Michael Levi, experto en delitos financieros en Europa y profesor de la Universidad de Cardiff, en Reino Unido.
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