La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Florida informó este jueves que Gabriel Arturo Jiménez Aray, banquero venezolano ex propietario del Banco Peravia en la República Dominicana, fue sentenciado a tres años de prisión por su participación en actos de corrupción y lavado de dinero de 1.000 millones de dólares, así lo informó la oficina del fiscal del Distrito Sur de Florida.
Jiménez y un grupo de personas utilizaban el Banco Peravia para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolanos a cambio de contratos llevar a cabo planes de cambio de divisas y legitimar el dinero que obtenían por esas actividades, así lo informó El Nuevo Herald.
El banquero venezolano admitió haber facilitado transacciones ilegales, además de haber efectuado sobornos a funcionarios extranjeros, y facilitó operaciones financieras de carácter ilícito.
Está implicado, de acuerdo con la información de la justicia norteamericana, en el esquema de actos ilícitos de Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, y Raúl Gorrín, empresario venezolano dueño de Globovisión y Seguros La Vitalicia.
Con información de El Nuevo Herald
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional