Venezuela se ubicó en el quinto lugar del ranking de los países con más riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de acuerdo con el Índice Basel AML, una herramienta del Instituto Basel de Gobernanza que evalúa a 164 países en este ámbito.
En el Índice Basel AML se otorga una puntuación a cada país, siendo 0 la de menor riesgo y 10 la de mayor. Venezuela obtuvo 7,59 en la edición de este 2024.
La lista es liderada por Myanmar con 8,17 puntos, seguido por Haití con 7,92, República Democrática del Congo con 7,73 y Chad en la cuarta posición con 7,60, reseñó el Correo del Caroní.
En la otra esquina están los países con menor riesgo, ellos son San Marino con 2,96 puntos, Islandia con 3,00, Finlandia con 3,07, Estonia con 3,16 y Andorra con 3,29.
El Índice Basel AML (Anti-Money Laundering Index) evalúa el riesgo que tienen los países de ser utilizados para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, con base en un análisis exhaustivo de diversos factores.
Contra el blanqueo de capitales
El Grupo de Acción Fiscal Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que combate el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, puso a Venezuela bajo observación desde el 28 de junio por incumplir con los estándares internacionales en ese sentido.
Los países que no cumplen con los estándares del GAFI son incluidos en la lista gris, lo que indica que han sido identificadas deficiencias en sus sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y deben tomar medidas correctivas de manera urgente.
En la práctica estar en la lista gris dificulta las transacciones en el sistema financiero internacional. De este modo, los bancos están más atentos a los movimientos de dinero porque creen que hay más riesgo de que se use para cosas ilegales.
Esto hace que sea más difícil mover dinero de un lugar a otro. Además, no quieren que llegue dinero de otros países, así que lo dificultan. Por eso, los 21 países que están en la lista gris cooperan para salir lo antes posible.
El GAFI es parte de una red global que actúa sobre más de 200 países.
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